Lp.
|
INFORMACJA
|
I.
|
Nazwa podmiotu: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siedziba: ul. Budowlanych 4, Opole REGON: 531308741 NIP: 754-24-90-151
|
II.
|
Przedmiot działalności:
-
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
-
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
-
wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykatowych
-
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
-
wynajem nieruchomości na własny rachunek
-
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
-
roboty związane z fundamentowaniem
-
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
-
wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
-
wykonywanie instalacji gazowych
-
tynkowanie
-
zakładanie stolarki budowlanej,
-
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
-
malowanie
-
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
|
III.
|
Organy działające w spółce:
-
Zgromadzenie Wspólników,
-
Rada Nadzorcza,
-
Zarząd,
|
IV.
|
skład organów spółki.
-
Zgromadzenie Wspólników: Gmina Opole,
-
Rada Nadzorcza: Jan Zapała Tomasz Strzałkowski Zenon Wereszczyński
-
Zarząd jednoosobowy: Andrzej Trybuła – Prezes Zarządu
|
V.
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000031825
|
VI.
|
Podstawa działania: umowa spółki z dnia 07 października 1997r. Rep. A 6018/1997, zm. Rep. A 6512/1997, Rep. A 7193/2003, Rep. A 2253/2004, Rep. A 1128/2005
|
VII.
|
kompetencje i funkcje organów spółki:
|
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
-
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
-
powzięcie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty, a także w sprawach tworzenia i likwidacji funduszy i kapitałów,
-
udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
-
udzielenie w formie uchwały zezwolenia na rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednokrotność kapitału zakładowego,
-
podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru
-
podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
-
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz wyznaczenie likwidatora,
-
podejmowaniu uchwał o zbyciu nieruchomości należących do spółki,
-
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,
-
podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
-
zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
-
uchwalenie regulaminu zgromadzenia wspólników,
-
przyjmowanie porządku obrad zgromadzenia wspólników,
-
zatwierdzanie rocznych planów finansowych
-
podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi
|
|
-
bada sprawozdanie finansowe zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdanie zarządu z działalności spółki, analizuje i opiniuje wnioski zarządu w sprawie wydatkowania zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, w wysokości odpisów na fundusze i tym podobne, oraz przedstawia opinie w tych sprawach zgromadzeniu wspólników,
-
przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem zgromadzenia wspólników.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
-
wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
-
powoływanie i odwoływanie członków zarządu, nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami zarządu stosunku pracy oraz wykonywanie wszelkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy
-
nadzorowanie wykonywania przez zarząd uchwał zgromadzenia wspólników
-
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wynikających z działalności spółki, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów spółki
-
zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju spółki,
Zarząd jest zobowiązany zasięgać opinii rady nadzorczej w sprawach rocznych planów finansowych
Przy wykonywaniu swoich obowiązków rada nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów spółki oraz żądania wyjaśnień od zarządu.
|
|
-
Zarząd jest jedno lub wieloosobowy, przy czym liczba członków zarządu nie może przekroczyć trzech.
-
W razie ustanowienia zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest w tym względzie współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
-
Członek Zarządu nie może bez pozwolenia zgromadzenia wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
|
VIII.
|
Struktura własnościowa:
-
kapitał podstawowy: 11.169.000 zł, dzieli się na 11.169 udziałów po 1.000,00 zł.
-
udziałowcy: gmina Opole posiada 100% udziałów.
|
IX
|
Informacja o majątku i zobowiązaniach wg. stanu na 31.12.2005r.:
-
aktywa ogółem w tys. zł: 45.469,16 w tym: aktywa trwałe w tys. zł: 43.348,44 aktywa obrotowe w tys. zł: 2.120,72
|
X
|
Informacja o wyniku finansowym za 2005r. w tys. zł (w przypadku straty sposób jej pokrycia):
-
Przychody ogółem w tys. zł: 2.388,3
-
Koszty ogołem w tys. zł: 2.337,1
-
wynik finansowy netto w tys. zł: 46,35
-
wynik finansowy za rok obrotowy 2005 w tys. zł: 46,35 (zysk). Uchwałą nr 4/06/2006 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przeznaczyło kwotę zysku na podniesienie kapitału zapasowego Spółki).
|